مركز الرميزان للتدريب
شهادات نعتز بها
عدد الزيارات : 11283186
“شركة الرميزان” تنظم دورة لمنسوبيها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
9 مارس 2019 - 2 رجب 1440 هـ( 189 زيارة ) .

قدمت “شركة الرميزان للذهب والمجوهرات" دورة في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الاٍرهاب لمنسوبيها في فروعها بمنطقة الرياض، متمثلة في إدارة الالتزام .

وقد شاركت رئاسة أمن الدولة - اللجنة الدائمة لمكافحة الاٍرهاب وتمويله في تقديم ما يتعلق بمكافحة تمويل الاٍرهاب وأهمية تعاون القطاع الخاص في ذلك..

وتعد هذه الدورة امتداداً لعدة دورات اقامتها وستقيمها شركة الرميزان للذهب والمجوهرات حرصا منها على التعاون مع الجهات المختصة في محاربة غسل الأموال وتمويل الارهاب بالتعاون مع وزارة التجارة.

والجدير بالذكر ان الدورة تناولت التعديلات التي تمت في لائحة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب .

و يشار إلى جريمة غسل الأموال هي ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه بقصد إخفاء أو تمويه أصل حقيقة الأموال المكتسبة خلافا للشرع أو النظام، وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر.

يذكر أن العديد من الدورات المماثلة سيتم عقدها في مناطق أخرى لتوعية العاملين في قطاع الذهب بشكل عام والمجتمع بشكل خاص.

التعليقات
أضف تعليق